29Feb2024
Venezuela
Venezuela reforzará vigilancia en la frontera para evitar lavado de dinero

Venezuela reforzará la vigilancia de la frontera que comparte con Colombia para evitar que se disparen los casos de lavado de dinero desde este lunes, cuando se reabrirá el paso para vehículos entre los dos países, luego de siete años cerrado, dijo este sábado el gobernador de Táchira, Freddy Bernal.La autoridad venezolana explicó, en una alocución que transmitió a través de redes sociales, que fueron creadas tres nuevas unidades policiales que actuarán de este lado de la frontera contra la legitimación de capitales, la extorsión y delitos similares que, prevén, comenzarán a aparecer en vista de la reapertura comercial. MIRA TAMBIÉN Ministro de Defensa colombiano y Padrino López se reúnen en Táchira MIRA TAMBIÉN Ministro de Defensa colombiano y Padrino López se reúnen en Táchira Desde el lunes, prosiguió Bernal, aumentará la cantidad de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que custodian estas zonas, especialmente en los municipios San Antonio y Ureña, donde se ubican los dos puentes que reabrirán el paso a vehículos desde el 26 de septiembre.El gobernador habló de «movimientos extraños» relacionados con capitales de dudosa procedencia que comenzarán a circular por la zona limítrofe, por lo que han ordenado a los registros no procesar solicitudes «extrañas» de creación de empresas, ventas o negocios y, en cambio, remitir estos casos a las unidades policiales que empezarán

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Juez de EEUU programa para octubre a Alex Saab por lavado de dinero

La defensa del empresario urgió a la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito abordar el tema de Un juez federal de EE UU programó este miércoles para el 11 de octubre el juicio del colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro y que enfrenta un cargo de conspiración por lavado de dinero en una corte de Miami, en Florida.En una audiencia en parte cerrada a la prensa y al público, la Fiscalía y la defensa de Saab discutieron principalmente el tema de la supuesta inmunidad diplomática del acusado que se ventila en una corte de apelaciones en Atlanta, Georgia, para poder programar el juicio. MIRA TAMBIÉN EEUU, UE y 19 países exigen que se reactive mesa de negociación en México MIRA TAMBIÉN EEUU, UE y 19 países exigen que se reactive mesa de negociación en México Saab estuvo presente en la audiencia celebrada de forma presencial con un traje de preso color beige, encadenado y con audífonos para escuchar la traducción.Tanto los abogados de Saab como la Fiscalía y el juez discutieron la programación con una fecha «realista» del juicio ya que depende prácticamente de la resolución de la apelación del empresario colombo-venezolano presentada en julio de 2021.La defensa de Saab urgió entonces a la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, abordar el tema de

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Alex Saab se declarará inocente de lavado de dinero en EEUU

El empresario colombiano Alex Saab se declarará inocente de los cargos de lavado de dinero cuando la justicia estadounidense lo procese el lunes, informó su abogado Henry Bell a la agencia de noticias Reuters.«Por supuesto, nuestro cliente se declarará inocente cuando sea procesado», manifestó la defensa del supuesto diplomático del gobierno de Nicolás Maduro, de 49 años de edad.La justicia de Estados Unidos señala a Saab de formar parte de una amplia red de corrupción con la que obtuvo ingresos económicos irregulares de contratos logrados durante años con el chavismo. El empresario ha asegurado que su detención, ocurrida en Cabo Verde en junio del año pasado y posterior extradición, se debe a motivos políticos.No excluye un posible acuerdo La agencia de noticias señaló que una declaración inicial de no culpabilidad no excluye las negociaciones sobre un posible acuerdo de culpabilidad. Y los acusados ​​en casos penales de Estados Unidos pueden cambiar sus declaraciones antes de que el caso vaya a juicio.«Es una rutina que los acusados ​​se declaren inocentes durante la lectura de cargos», comentó Stef Cassella, exfiscal federal, a Reuters. «Eso no excluye la posibilidad de que el acusado luego cambie su declaración de culpabilidad como parte de un acuerdo de cooperación con el gobierno», agregó.Estados Unidos asegura que el colombiano sobornó a funcionarios venezolanos, así como a los

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Emma Coronel se declara culpable de participar en acciones de “El Chapo”

En una audiencia que duró un poco más de una hora, Emma Coronel, se declaró culpable de participar en algunas de las acciones criminales de su esposo, el poderoso narcotraficante mexicano “El Chapo” Guzmán.Con un “¡Culpable!” que reiteró al ser preguntada acerca de como se declaraba, Coronel asumió ser partícipe del tráfico de drogas, lavado de dinero y del control de las propiedades comerciales y residenciales de su marido, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. MIRA TAMBIÉN Pedro Castillo se proclama ganador por tener el 50,2% de los votos MIRA TAMBIÉN Pedro Castillo se proclama ganador por tener el 50,2% de los votos Según reseñó el diario Milenio, la esposa tercera del capo mexicano aceptó haber discutido previamente la acusación con su defensa y estar de acuerdo con lo que ahí se señalaba. Reconoció que ante estos delitos podría ser acreedora a una pena de cadena perpetua y multas de hasta 10 millones 700 mil dólares.En la audiencia inicial que se llevó a cabo en el Distrito de Columbia, el juez Rudolph Contreras le explicó inicialmente el procedimiento y qué significaba declararse culpable. Le pidió claramente que se asegurara de entender a la perfección lo que le iba a decir y que de no hacerlo lo interrumpiera y preguntara a sus abogados. Para el 15 de septiembre fue fijada la lectura de

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Acusan a venezolano de lavar dinero y promover la prostitución en Miami

Un venezolano residenciado en el condado estadounidense de Miami Dade, fue acusado por la corte de lavado de dinero y promoción de prostitución a través de las redes sociales, reseñó el canal América TV.Según el medio, el hombre identificado como Amílcar León, de 42 años, utilizaba dos locales con apariencias de Spa para promover los servicios sexuales de al menos seis mujeres.Fue mediante un agente encubierto que visitó el local ubicado en el 13155 de la calle 134 del suroeste de Miami-Dade, que lograron desenmascarar al criollo que promovía la prostitución en el lugar. El migrante a quien apodan “Mike Moreno”, compareció ante la corte por los otros cargos además de lavar dinero y promover la prostitución.

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