Personalizar las preferencias de consentimiento

Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies bajo cada categoría de consentimiento a continuación.

Las cookies categorizadas como “Necesarias” se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.... 

Siempre activas

Las cookies necesarias son cruciales para las funciones básicas del sitio web y el sitio web no funcionará de la forma prevista sin ellas.Estas cookies no almacenan ningún dato de identificación personal.

No hay cookies para mostrar.

Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras características de terceros.

No hay cookies para mostrar.

Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas el número de visitantes, el porcentaje de rebote, la fuente de tráfico, etc.

No hay cookies para mostrar.

Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a proporcionar una mejor experiencia de usuario para los visitantes.

No hay cookies para mostrar.

Las cookies publicitarias se utilizan para entregar a los visitantes anuncios personalizados basados ​​en las páginas que visitaron antes y analizar la efectividad de la campaña publicitaria.

No hay cookies para mostrar.

preloader
Venezuela

Investigan a joyero por presuntamente ayudar a exministros de Chávez a blanquear más de $ 5 millones

Los exdirigentes chavistas están involucrados en una investigación por presuntamente ocultar más de 2.000 millones de dólares de Pdvsa en la Banca Privada d’Andorra.

Ernestina Herrera
Redactado por: Ernestina Herrera
Publicado:5 noviembre, 20214:27 pm
Síguenos en Google News
Investigan a joyero por presuntamente ayudar a exministros de Chávez a blanquear más de $ 5 millones

Habib Ariel Coriat Harrar, de 50 años de edad, es un joyero venezolano que está siendo investigado en Andorra por presuntamente ayudar a exministros y empresarios del fallecido presidente Hugo Chávez a blanquear 5,5 millones de dólares.

Funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera d’Andorra (Uifand) descubrieron un inexplicable flujo de dinero que entró en la cuenta que manejó Coriat en la Banca Privada d’Andorra y que figuró a nombre de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La investigación señaló que en 2011 Coriat vendió 250 relojes de las marcas Rolex (oro y acero), Cartier, Chopard y Breguet por más de 5,5 millones de dólares a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y Petróleo, al empresario venezolano Diego Salazar, primo del exministro de Petróleo Rafael Ramírez, y a Javier Alvarado, exviceministro de Energía y Petróleo.

Los exdirigentes chavistas están involucrados en una investigación por presuntamente ocultar más de 2.000 millones de dólares de Pdvsa en la Banca Privada d’Andorra.

Villalobos, Alvarado y Salazar justificaron ante el banco andorrano sus millonarios ingresos como honorarios por trabajos de asesoría a empresas. Sin embargo, investigadores señalaron que estas asesorías nunca existieron.

Coriat, uno de los propietarios de la joyería de lujo Daoro San Ignacio en Caracas, recibió el dinero de los clientes en un depósito abierto a nombre de su sociedad instrumental Golson Ltd, radicada en Tórtola, capital de las Islas Vírgenes Británicas, según un informe de la Uifand de septiembre de 2020 al que ha tenido acceso el diario El País de España.

Los investigadores de la Uifand creen que estas ventas millonarias sirvieron para blanquear dinero de los exfuncionarios chavistas. Y destacan que las facturas no especifican las referencias de los relojes ni sus certificados de autenticidad.

En la cuenta del joyero venezolano también encontraron una transferencia de 375.580 dólares desde la sociedad Tradequip Services and Marine Inc, con cuenta en el Bank of America, vinculada a Roberto Enrique Rincón, detenido en 2015 en Estados Unidos por blanqueo de capitales de Pdvsa

Antes de que el banco fuese intervenido en 2015, Coriat ya había dejado de usar su cuenta e incluso en 2014 la propia BPA la cerró por falta de actividad.

Únete a nuestro canal de noticias El Periódico de Monagas y dale al botón seguir
📌 Whasapp (Canal): https://whatsapp.com/channel/0029VaHwqKLCXC3T9Dw6Jx0m
MÁS SOBRE Venezuela

Cobertura de actualidad y avances innovadores, con un enfoque en sucesos locales, política y más.

Contáctenos
Dirección
Avenida Juncal, Edificio El Periódico, Piso 1, Maturín - Edo.Monagas. Venezuela.
Teléfonos
(+58) 0291 641.55.56 / 585.65.58